Didirikan pada tahun 1989, FATF bertanggung jawab untuk menetapkan standar global yang membantu memerangi aktivitas ilegal dan tidak diinginkan seperti pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan narkoba, dan banyak lagi. Dalam Rekomendasi FATF 40 yang direvisi, kasino diakui sebagai salah satu hotspot yang rentan terhadap aktivitas terlarang seperti pencucian uang dan pendanaan teroris. Rekomendasi FATF 40 pada dasarnya adalah langkah-langkah untuk mengendalikan dan memerangi penyalahgunaan sistem keuangan. Mereka dirancang pada tahun 1990 dan direvisi pada tahun 1996. Karena kerentanan ini, kewajiban seputar kasino meningkat drastis. Karena FATF adalah badan pembuat kebijakan antar-pemerintah, FATF merangsang dan meningkatkan kemauan politik di antara pemerintah negara-negara yang menjadi bagian dari badannya. Fungsi utama dari kemauan politik adalah untuk mendorong reformasi legislatif dan peraturan nasional di bidang-bidang yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang ditentang oleh FATF.
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris global, telah mengumumkan penangguhan keanggotaan Federasi Rusia di panel FATF ©Random Institute/Unsplash
Hampir 40 anggota adalah bagian dari badan ini, sementara lebih dari 200 negara dan yurisdiksi telah berjanji untuk menerapkan Standar FATF untuk memerangi kejahatan, korupsi, terorisme, dan lebih banyak lagi penyakit negatif yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Dalam kasus Rusia, FATF mendeteksi dan mengutuk beberapa pelanggaran nyata yang disebabkan oleh negara yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Rusia memulai serangan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina tahun lalu, mengobarkan perang dan memulai invasi militer skala penuh ke Ukraina. Seperti badan global lainnya yang mendorong perdamaian dunia dan menentang perang dan hilangnya nyawa tak berdosa, FATF menyampaikan simpati terdalamnya kepada warga negara Ukraina. Badan tersebut juga mengakui dan mendukung Resolusi ES-11/1 yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB (UNGA), yang menuntut penarikan segera Rusia dari Ukraina bersama dengan semua pasukan militernya.
Selain keadaan yang tidak menguntungkan ini, FATF menunjukkan keprihatinan ketika laporan perdagangan senjata dan amunisi antara Rusia dan negara lain muncul. Laporan tersebut menyebutkan bahwa negara-negara lain diberi sanksi yurisdiksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun ditangguhkan, Federasi Rusia tetap berkewajiban untuk menerapkan standar global FATF dan juga memenuhi semua kewajiban keuangannya terhadap badan tersebut. Bahkan jika menyangkut Grup Eurasia tentang Pemberantasan Pencucian Uang (EAG), Federasi Rusia akan tetap menjadi anggota aktif Jaringan Global. Selain itu, FATF akan terus memantau sikap Rusia terhadap perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung dan akan mengembalikan Federasi Rusia sebagai anggota hanya jika langkah yang tepat diambil.
FATF meminta yurisdiksi untuk tetap waspada
Setelah kegagalan perang Rusia-Ukraina membuat Federasi Rusia dihapus dari daftar FATF, badan tersebut telah meminta semua yurisdiksi yang terkait dengan FATF untuk terus mengawasi ancaman integritas dan celah keamanan. Ini bisa terjadi karena perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung atau bisa terjadi karena keadaan yang tidak terduga. FATF secara khusus menegaskan kembali kemungkinan risiko yang dapat menghambat sistem keuangan internasional dan bagaimana yurisdiksi harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi sistem dan mengurangi semua risiko ini.
Ada negara-negara tertentu di mana pengawasan FATF meningkat dalam upaya untuk secara aktif melawan berbagai kegiatan terlarang. Peningkatan pemantauan FATF menandakan komitmen negara tertentu untuk mengatasi kekurangan strategisnya dan membawanya ke tingkat yang sama agar sesuai dengan standar global yang ditetapkan oleh FATF dengan cara tercepat dan paling efisien dalam jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu ini, FATF meningkatkan pemantauannya di negara tersebut hingga semua standarnya sesuai standar.
Malta telah dihapus dari daftar abu-abu FATF pada Juni tahun lalu
Pada bulan Juni 2022, negara Malta dikeluarkan dari daftar abu-abu FATF setelah negara tersebut masuk dalam daftar tepat setahun sebelumnya menyusul penyelidikan yang menunjukkan bahwa yurisdiksi tersebut tidak menerapkan standar yang benar dan mengikuti langkah-langkah yang benar untuk menjaga kriminalitas. dan kegiatan terlarang di teluk. Daftar abu-abu diikuti oleh FATF yang menyebut Malta sebagai “yurisdiksi keuangan yang tidak dapat dipercaya”.
Setahun setelah pernyataan dan daftar abu-abu, Malta akhirnya berhasil keluar dari daftar abu-abu FATF setelah negara tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menyusun rencana yang dapat diterapkan untuk memerangi kegiatan ilegal dan terlarang di negara tersebut. Malta berada di bawah pengawasan yang ditingkatkan sampai saat langkah-langkah itu diterapkan. Negara ini beruntung lolos dari daftar abu-abu karena bisa juga dipindahkan ke daftar hitam FATF, yang disediakan untuk negara-negara yang paling mengerikan.
Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman-teman Anda.
Bagikan di Pinterest
